1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Сатурн»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Сатурн»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.21, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739082030
1.5. ИНН эмитента 7718084899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01227-A
1.7. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-01227-А, государственная регистрация №1214 от 06.05.2005 г.
1.8. Акции привилегированные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-01227-А, государственная регистрация №1214 от 06.05.2005 г.
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров присутствовали:
1. Коновалов Александр Борисович
2. Гвоздева Светлана Васильевна
3. Поморцев Сергей Юрьевич
4. Московченко Сергей Владимирович
5. Мельникова Наталья Витальевна
Присутствовали пять членов Совета директоров из пяти. Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня заседания Совета директоров.
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня выступил Коновалов Александр Борисович с предложением избрать Председателем Совета директоров АО «Сатурн» Поморцева Сергея Юрьевича.
Решили:
Избрать Поморцева Сергея Юрьевича Председателем Совета директоров АО «Сатурн».
Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 07 июля 2023 года.
Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 10 июля 2023 года, Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Коновалов А.Б.
(подпись)
3.2. Дата «10» июля 2023 года М.П.